SWISSLEAKS: λαθρέμποροι, διεφθαρμένοι… όλοι πελάτες της HSBC [THE GUARDIAN]

«Η HSBC έκρυβε μεγάλα χρηματικά ποσά που ανήκαν σε πελάτες της οι οποίοι είχαν κατηγορηθεί για διακίνηση ναρκωτικών, για υποθέσεις διαφθοράς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος», αναφέρει η βρετανική εφημερίδα Guardian.

1302-hsbc-guardian.750Η Guardian, που έχει πραγματοποιήσει την έρευνα για το σκάνδαλο σχετικά με την θυγατρική της HSBC στην Μ. Βρετανία, εξηγεί ότι η τράπεζα τους έδωσε πληροφορίες για λογαριασμούς πελατών της, παραβλέποντας τον νόμο που ήδη από το 1998, υποχρέωνε τις τράπεζες να εξετάζουν την προέλευση των χρημάτων από πελάτες «υψηλού κινδύνου».

Ο Rami Makhlouf, ξάδελφος του προέδρου της Συρίας και «ο πλουσιότερος άνθρωπος στη Συρία» βρίσκεται στη λίστα των υπόπτων για διαφθορά. Είχε συνολικά τουλάχιστον  15.000.000 $, κατανεμημένα σε διάφορους λογαριασμούς της HSBC.

Μεταξύ των εγκλημάτων στα οποία εμπλέκονται και άλλοι πελάτες της HSBC, η εφημερίδα αποκαλύπτει σκάνδαλα διαφθοράς, ιδιαίτερα στην Αφρική, ένα εμπόριο «ματωμένων διαμαντιών», την λεηλασία των πρώην σοβιετικών κρατών, μια υπόθεση διαφθοράς της κρατικής πετρελαϊκής επιχείρησης της Μάλτας, διακίνηση ναρκωτικών από τη Δομινικανή Δημοκρατία καθώς και το σκάνδαλο ντόπινγκ των ποδηλατών στην Ισπανία.

Share it!

spot_img
spot_img

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΑΧ ΣΑΒΒΑΤΑ ​… και τις γιορτές μαζί με Κώστα Τουρνά & Γιάννη Ζουγανέλη στο Θέατρο Άλσος!

ΑΧ ΣΑΒΒΑΤΑ και τις γιορτές μαζί! ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΥΡΝΑΣ – ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ Τρίτη 24, Τετάρτη 25, Τρίτη 31/12 Αχ...

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ LIVE ONIRAMA​ I Μαζί τους η Πηνελόπη Αναστασοπούλου​ I Σταυρός του Νότου Plus​ | Τετάρτη 25/12 & Κυριακή 5/1

ONIRAMA LIVE Μαζί τους η rock ‘n roll queen Πηνελόπη Αναστασοπούλου Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου & Κυριακή 5 Ιανουαρίου ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ PLUS Η...

Ο Πάνος Βλάχος live στο VOX || Τρίτες: 7, 14, 21 Ιανουαρίου

Ο Πάνος Βλάχος live στο VOX Με χωρίς εκπλήξεις. Τρίτες: 7, 14, 21 Ιανουαρίου Καλλιτεχνική επιμέλεια: Juan...

Η πόρνη από πάνω, 13ος χρόνος. Μέχρι 25 Φεβρουαρίου 2025

"Από τα πολλά μη εμείς δεν είμαστε γυναίκες αλλά μηναίκες!" Μια συγκλονιστική παράσταση! Ένας ύμνος...

Συρία-Μέση Ανατολή: οι βασικοί «παίκτες» μετά τον Ασαντ

Ρωσία, Ιράν, Ισραήλ, ΗΠΑ, Τουρκία - Τι επιδιώκουν οι εμπλεκόμενες πλευρές με το νέο «ακατάτεμα» της τράπουλας

Αττική: Προσωρινό λουκέτο σε δεκάδες παιδικές χαρές

Λουκέτο έχει μπει σε δεκάδες παιδικές χαρές, με στόχο να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών και η αποφυγή ατυχημάτων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αττική: Προσωρινό λουκέτο σε δεκάδες παιδικές χαρές

Λουκέτο έχει μπει σε δεκάδες παιδικές χαρές, με στόχο να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών και η αποφυγή ατυχημάτων